LPP - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-05

Skrócona nazwa emitenta

LPP

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 grudnia 2008 roku. UCHWAŁA NUMER 1/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego zgromadzania. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać …………………" UCHWAŁA NUMER 2/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: …………….." UCHWAŁA NUMER 3/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć, na dzisiejszym zgromadzeniu, następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad. 5. Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 15.12.2008 roku oraz uchwały Zarządu zawierającej uzasadnienie dla podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opisanej w pkt 6 porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o zmianie treści § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. UCHWAŁA NUMER 4/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmianie treści § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki . "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nadać następujące brzmienie: "Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem zawieszającym, że Spółka, na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej, nabędzie 2.000.432 akcji imiennych Artman SA oraz 1.000.216 akcji na okaziciela Artman SA. Niniejsza uchwała wejdzie w życie w dniu spełnienia się opisanego wyżej warunku zawieszającego."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LPP SA

(pełna nazwa emitenta)

LPP Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-769 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ł?kowa 39-44

(ulica) (numer)

058 769 69 05 058 769 69 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.lpp.com.pl

(e-mail) (www)

583-10-14-898 190852164

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-05 Alicja Milińska Wiceprezes Zarządu

2008-12-05 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu