| Zarząd Sagittarius – Strzelec S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje o przekazaniu do Monitora Sądowego i Gospodarczego ogłoszenia o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz §18 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej "Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 21 marca 2007 roku o godzinie 9.00 w sali "Claudia" w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie nr 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Spółka podaje zmiany w Statucie Spółki: § 10 ust. 1 – dotychczasowa treść: "Do składania oświadczeń woli imieniem Spółki jak też wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie." § 10 ust. 1 – proponowana treść: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu." Zarząd Sagittarius – Strzelec S.A. informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli – stosownie do wymogu art. 406 § 3 KSH - złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, na tydzień przed terminem Zgromadzenia oryginał imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego blokadę określonej liczby akcji do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Stosownie do art. 406 § 1 KSH, prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani w księdze akcji przynajmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą Akcjonariuszom - na ich życzenie - w siedzibie Spółki, w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnych pełnomocnictw. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się dowodami tożsamości oraz aktualnym wypisem z rejestru, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej, zaś osoby nieujawnione w rejestrze winny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione imieniem osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji. Treść projektów uchwał: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym wybiera _________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia". Uchwała nr 2 w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala zmianę uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, w ten sposób, iż: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 47.280.000 (czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję akcji serii J obejmującą nie więcej niż 47.280.000 (czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. 3. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela, zostaną oznaczone jako akcje serii "J" i pokryte wkładami pieniężnymi. 4. Akcje serii "J" uczestniczyć będą w dywidendzie za rok 2006. 5. Akcje serii "J" zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej: o właścicielom spółek przejmowanych przez Spółkę w ramach integracji hurtowni (dystrybutorów) napojów, lub o osobom od których nabywane są prowadzone przez nie przedsiębiorstwa w ramach w/w integracji hurtowni (dystrybutorów) napojów, lub o innym wskazanym przez Zarząd Spółki osobom lub podmiotom istotnym ze względu na interes i rozwój Spółki, zaangażowanym w projekt integracji hurtowni (dystrybutorów) napojów. 6. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do: a) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii "J" na poziomie nie niższym niż cena emisyjna akcji serii "I"; b) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym: wystąpienia z ofertą nabycia do ustalonych przez Zarząd podmiotów, określenia terminów zawarcia umów o objęciu akcji, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji; c) dokonania przydziału akcji serii "J"; d) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego. 7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dopełnienia wszelkich czynności związanych z emisją akcji serii "J" w drodze oferty prywatnej. 8. Pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii "J". 9. Stwierdza się, iż pozbawienie prawa poboru – zgodnie z przedstawioną opinią Zarządu Spółki – jest całkowicie uzasadnione, ponieważ leży w interesie Spółki. 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego. 11. Umowy o objęciu akcji serii "J" w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. zostaną zawarte przez Spółkę nie pó¼niej niż do dnia 30 czerwca 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: "§ 10 ust. 1 - Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu." § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorcą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone w nim zmiany. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym dla Spółki rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | |
