| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 września 2007 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 września 2007 r. wybiera się pana Antoniego Taraszkiewicza. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z oznaczeniem dnia 04.10.2007 r. jako dnia, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji, - podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych, - zmiany Statutu Spółki, - zmian w składzie Rady Nadzorczej, - zmian w składzie Zarządu Spółki, - upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Wnioski 7. Zamknięcie obrad Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii F Na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2) i art. 432 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 10.750.000 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 10.750.005,00 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięć złoty) i nie wyższej niż 32.250.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ), to jest o kwotę nie wyższą niż 21.500.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisję nowych Akcji na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji. 3. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki. 4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. 5. Akcje Serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. 6. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej" Dz.U. Nr 184, poz. 1539). 7. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii F jest 4 pa¼dziernika 2007 r. 8. Dotychczasowym akcjonariuszom Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., przy czym za każdą jedną akcję Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii F, każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii F. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona zaokrąglona w dół, do najbliższej liczby całkowitej. 9. Akcje Serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii F w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii F, w tym także do: 1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F; 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; 3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru; 4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii F, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do: a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji Akcji Serii F nieobjętych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych), b) zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii F, c) wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii F poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii F pomiędzy poszczególnymi transzami, d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii F, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii F, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru, e) ustalenia zasad przydzielenia w ramach terminu dodatkowego Akcji Serii F - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru, f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym. § 2 Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji Serii F. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu giełdowego; 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym. § 2 Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji Serii B, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Serii B. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji Serii B do obrotu do obrotu na rynku regulowanym, 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji emisji Serii B w depozycie papierów wartościowych. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o zamianie akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.250.000,-zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.450.000 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 zł każda akcja. 2. Akcjami Spółki są: a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790, b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 668.000, c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210. d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000, e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000, f) do 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 4.300.000. 3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 pkt 5 oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 W związku z rezygnacją pana Sławomira Kamińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Eryka Karskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wyboru Prezesa i powołania członka Zarządu Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 W związku z rezygnacją pana Waldemara Pawlaka z pełnienia w Zarządzie Spółki funkcji Prezesa na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się pana Grzegorza Pawlaka. § 2 W związku z rezygnacją pana Franciszka Preisa z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki do Zarządu Spółki powołuje się pana Dariusza Wilczyńskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
