| Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 21 sierpnia 2007 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z oznaczeniem dnia 04.10.2007 r. jako dnia, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji, - podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych, - zmiany Statutu Spółki, - zmian w składzie Rady Nadzorczej, - zmian w składzie Zarządu Spółki, - upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Wnioski 7. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa na NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 14 września 2007 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu NWZA od godz. 13.00 | |
