| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2010 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2010 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2009r., sprawozdania z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2009r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 12. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. 15. Zamknięcie obrad Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - informację dodatkową. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2009 r.- 31.12.2009 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.002.162,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2009 r. o kwotę 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2009 o kwotę 449.773,11 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2009 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009 Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2009 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2009 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. - informację dodatkową i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2009 r.- 31.12.2009 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.576.070,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) – w zaokrągleniu 93.576 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.762.619,46 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewiętnaście złotych czterdzieści sześć groszy) – w zaokrągleniu 5.762 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 5.010.548,28 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) – po zaokrągleniu 5.010 tys. zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 196.095,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy)– w zaokrągleniu 196 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2009 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: podziału zysku Spółki za 2009r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Uzyskany w Spółce za rok 2009 zysk netto w kwocie 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: przesunięcia środków z kapitału rezerwowego Spółki na kapitał zapasowy Spółki. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na przesunięcie całości środków zaksięgowanych na kapitale rezerwowym Spółki w kwocie 650.992,77 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) pochodzących z podziału zysku za rok 2004 na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 481.114 akcji stanowiących 5,46% kapitału zakładowego oddano 481.114 ważnych głosów w tym: 481.114 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 27.04.2009 r. oraz od 07.09.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 27.04.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.04.2009 r. do 08.06.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.04.2009 r. do 07.09.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 21/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Michalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 29.06.2009 r. do 31.12.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym: 1.307.244 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". | |
