| Zgodnie z art.70 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje: 1. W dniu 25.10..2007r. odbyło się Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 526 837 akcji i głosów tj. 97,99% kapitału zakładowego Spółki. 2. Spośród uczestników Zgromadzenia akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki byli: Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 6 634 831 głosów stanowiących 61,76% kapitału zakładowego, Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia - 3 890 187 głosów stanowiących 36,21% kapitału zakładowego. 3. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 25 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje : § 1. 1.Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki umów z akcjonariuszami. 2.Nabyciu podlegać będą akcje Spółki, zaoferowane Spółce przez akcjonariuszy do nabycia w celu dobrowolnego umorzenia, w liczbie nie wyższej niż 2,9% akcji posiadanych przez akcjonariusza oferującego zbycie akcji w celu ich umorzenia, w razie potrzeby zaokrąglane w dół. Spółka nabędzie akcje w liczbie łącznie nie większej niż liczba akcji uprawniająca do wykonywania 2,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 3.Nabycie akcji własnych przez Spółkę będzie przeprowadzone nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2007 roku . Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5. 4.Wynagrodzenie za nabywane akcje własne Spółki ustala się na kwotę 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję. 5.Przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych Spółki, Zarząd poda do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu przez Spółkę do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazując m.in. wysokość wynagrodzenia za jedną akcję, termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji oraz inne informacje niezbędne dla przeprowadzenia nabycia akcji w celu umorzenia, w szczególności tryb zawierania umów. 6.Środki na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będą pochodziły z kapitału zapasowego Spółki. 7.Niezwłocznie po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 25 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki, postanawia: § 1. W oparciu o wynik przeprowadzonych głosowań powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009 Pana John Higgins § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan John Higgins Urodził się w Melbourne w Australi. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pan John Higgins karierę zawodową rozpoczął i kontynuuje w ramach wielu firm rodzinnych związanych z branżą budowlaną , develeporską i urządzeń medycznych , na terenie Australii i Nowej Zelandii. Od lutego 1999 r. do końca lutego 2006 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. | |
