| Zarząd spółki TUP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000149976 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 398 ksh. oraz art. 9 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2007 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania w Spółce polityki rachunkowości zgodnej z MSR, 6. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Nie zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przy ul. Zielnej 37 przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 14 grudnia 2007 r. do godziny 17 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzących rachunek transakcyjny. Ponadto prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy w wymienionym wyżej terminie złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze – osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. | |
