NFI EMF - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-26

Skrócona nazwa emitenta

NFI EMF

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

RAPORT BIEŻĄCY 52/07 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF"), zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI EMF w dniu 26 pa¼dziernika 2007 roku. Ponadto Zarząd NFI EMF informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. przyjęcia planu motywacyjnego w Spółce oraz jego założeń, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii L, serii M i serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") postanawia zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2007 r. ("Uchwała") w ten sposób, że: 1. § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Plan Motywacyjny obejmie członków zarządów i członków kadry kierowniczej spółek z Grupy EMF (za wyjątkiem Pana Macieja Dyjasa oraz Pana Jacka Bagińskiego) oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy EMF pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym ze spółką z Grupy EMF. Plan Motywacyjny obejmie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, które spełniać będą powyższe kryteria ("Osoby Uprawnione")." 2. § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Plan Motywacyjny wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Regulaminu PM. Rada Nadzorcza może uzależnić emisję Warrantów na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie PM. Warranty mogą być emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2007, 2008, 2009 i 2010." 3. § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, zostaną określone w Regulaminie PM bąd¼ oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej". 4. § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza może określić warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów w Regulaminie PM. Warunki takie mogą zostać określone dla wszystkich Osób Uprawnionych lub oddzielnie dla poszczególnych Osób Uprawnionych." 5. § 7 Uchwały skreśla się. 6. § 8 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie III niniejszej Uchwały ("Warunkowe Podwyższenie"), Spółka, wyemituje Warranty, w jednej lub w kilku seriach, w jednym lub w kilku latach od 2007 do 2010 roku. Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, zostaną określone w Regulaminie PM bąd¼ w oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej". 7. § 11 ust. 2 Uchwały skreśla się. 8. § 12 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawionym w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w Regulaminie PM. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych." 9. § 12 ust. 3 Uchwały skreśla się. 10. § 12 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Szczegółowe warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii E wynikającego z Warrantów mogą zostać określone w Regulaminie PM. Rada Nadzorcza może określić różne warunki wykonania, w tym cenę emisyjną Akcji Serii E, dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym." 11. § 15 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Cena emisyjna Akcji Serii E dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą." Maciej Dyjas Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-26 Maciej Dyjas Prezes Zarządu