RELPOL - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-27

Skrócona nazwa emitenta

RELPOL

Temat

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Relpol S.A. przesyła treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 27 lutego 2007 r. UCHWAŁA Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 27.02.2007 r. w sprawie: odwołanie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 i 24 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się Radę Nadzorczą Spółki w składzie: 1. Kajetan Wojnicz 2. Maciej Mizerka 3. Wojciech Kowalski 4. Wojciech Konat 5. Krzysztof Piontek § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 2/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 27.02.2007 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 i 24 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki w składzie: 1. Lesław Kula 2. Leszek Szwedo 3. Kajetan Wojnicz 4. Jacek Książkiewicz 5. Krzysztof Piontek § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od rozpatrywania poniższych punktów planowanego porządku obrad: ad. 4 porządku obrad. W związku z wykorzystaniem do liczenia głosów systemu elektronicznego, Akcjonariusze odstąpili od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszony wniosek został przegłosowany. ad. 5 pkt 2 porządku obrad. W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez akcjonariusza, dotyczącymi treści uchwały nr 3/2007 , zgłoszono wniosek o ściągnięcie tej uchwały z porządku obrad. Wniosek został przegłosowany. ad. 5 pkt 3. W związku ze ściągnięciem z porządku obrad uchwały nr 3/2007, akcjonariusze zdecydowali również o ściągnięciu z porządku obrad uchwały nr 4/2007. Obie uchwały były ze sobą powiązane. Wniosek został przegłosowany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-27 Mariusz Wróbel Prezes Zarządu

2007-02-27 Robert Tęcza Wiceprezes Zarząd