| Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.10.2007 r. podjęło uchwały następującej treści: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 386 §2 w związku z art. 370 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: - Valentina Barile, - Tadeusz Biały, - Jerzy Ciesielski, - Generoso Galluccio, - Claudio Montanari. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 845.756 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 826.181 (osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciwnych oddano 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć), wstrzymało się 19.200 (dziewiętnaście tysięcy dwieście) głosów, przy braku głosów nieważnych. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 381 oraz 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: - Jerzy Ciesielski, - Piotr Karmelita, - Artur Olszewski, - Dawid Marek Sukacz, - Dariusz Krzysztof Wiatr. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 845.756 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 845.756 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, nieważnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zmianie ulega Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób: - w §14 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: "4. Podczas głosowania przez Zarząd nad uchwałami, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." - w §20 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o następującej treści: "Podczas głosowania, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." - §20 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telekonferencja)." - §30 ust. 1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: "1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 845.756 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 845.756 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, nieważnych i wstrzymujących się. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |
