EFH Å»URAWIE WIEÅ»OWE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH Żurawie Wieżowe S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 118 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-16

Skrócona nazwa emitenta

EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 23 stycznia 2009 na godz. 13.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Warszawie przy ul. Puławskiej 538. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie na rynku regulowanym praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 - 11 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z póżn. zm./ prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają: (i) akcjonariusze uprawnieni z niezdematerializowanych akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia; (ii) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki, jeżeli złożą świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, i nie odbiorą go przed jego zakończeniem oraz (iii) akcjonariusze uprawnieni z niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, jeżeli złoża dokument (odcinek zbiorowy) akcji na okaziciela Spółki albo zaświadczenie notariusza, banku, biura maklerskiego lub firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 406§ 2 Kodeksu spółek handlowych najróżniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, i nie odbiorą go przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe/dokument (odcinka zbiorowego) akcji/zaświadczenie notariusza, banku lub firmy inwestycyjnej należy składać w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 538, do dnia 16 stycznia 2009 roku do godziny 16.00 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 20 stycznia 2009 roku, w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 538. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-16 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2008-12-16 Piotr Guzowski Wiceprezes Zarządu