| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozpoczęcie negocjacji dotyczących konsolidacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2007 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Makarony Polskie S.A., a udziałowcami (zwanymi dalej Udziałowcami) spółki z branży makaronowej (dalej Spółka) będącej jednym z czołowych producentów makaronu walcowanego na rynku polskim (wartość przychodów Spółki kształtuje się na poziomie pomiędzy 15-20 mln zł). W liście intencyjnym uzgodniono, iż zamierzeniem Stron jest zawarcie w terminie do 30.09.2007 umowy (zwanej dalej Umową) dotyczącej zakupu przez Makarony Polskie S.A. 100 % udziałów w Spółce. Łączna wartość transakcji wyniesie 7.950.000 zł. Po podpisaniu Umowy Makarony Polskie S.A. dokonają zapłaty w gotówce za 50% udziałów w Spółce oraz wyemitują 331.250 akcji serii E, o wartości nominalnej 3 zł skierowanych do Udziałowców w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosić 12 zł. W sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie Makaronów Polskich S.A. nie wyrazi zgody na emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru, Makarony Polskie S.A. zapłacą gotówką za pozostałe 50% udziałów w Spółce. Nabycie udziałów zależy od: - wyników audytu prawno - finansowego Spółki, - uzyskania przez Strony pozwoleń organów spółek, niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy. Opisana wyżej transakcja stanowić będzie kolejny etap w realizacji celów określonych w prospekcie emisyjnym Makarony Polskie S.A. z dnia 22 marca 2007 r., polegających na konsolidacji producentów makaronu. Informacje o nazwie Spółki, z którą podpisano list intencyjny i dane Udziałowców tej Spółki, dla zachowania słusznego interesu strony Makarony Polskie S.A., jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz na wniosek udziałowców i zarządu Spółki, której dotyczy Raport, zgodnie z art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, decyzją Zarządu, zostały utajnione do czasu podpisania umowy, której celem jest zakup przez Makarony Polskie S.A. 100% udziałów w Spółce, a w razie niepodpisania umowy - do czasu zakończenia negocjacji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 35-082 | Rzeszów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podkarpacka | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 8753010 | 017 8753011 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.makarony.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133278856 | 691674708 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-27 | Grzegorz Słomkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-07-27 | Grażyna Kozielec | Prokurent | |||
