POLIMEX-MOSTOSTAL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 83 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-22

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2008 r. Emitent zawarł z Afta sp. z o.o. (spółka pośrednio w 100% zależna od Emitenta) z siedzibą w Poznaniu warunkową umowę nabycia 66.591 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.659.100,00 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych, stanowiących 47,35 % kapitału zakładowego (uprawniających do 47,35% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników) Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRInż-1" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000066586). Łączna cena za jaką zostaną nabyte udziały to 6.172.985,70 PLN (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 70/100) tj. 92,70 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złotych i 70/100) za jeden udział. Po przeniesieniu własności udziałów Polimex-Mostostal S.A. będzie posiadał 102.831 udziałów, stanowiących łącznie 73,12% kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRInż-1" sp. z o.o. i uprawniających do 73,12% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przeniesienie własności udziałów nastąpi pod warunkiem uprzedniego łącznego spełnienia się następujących warunków: - nieskorzystania przez żadnego ze wspólników PRINŻ 1 sp. z o.o. z przysługującego im prawa pierwokupu udziałów - złożenia przez Zarząd PRINŻ 1 sp. z o.o. pisemnego oświadczenia, iż wszyscy wspólnicy PRINŻ 1 sp. z o.o. zostali poinformowani o zamiarze zbycia udziałów przez Afta sp. z o.o. i żaden ze wspólników PRINŻ 1 sp. z o.o. nie złożył oświadczenia o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa pierwokupu. Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym komunikacie o przeniesieniu własności zakupionych udziałów. Afta sp. z o.o. jest spółką pośrednio (poprzez Torpol sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako spółką w 100% zależną od Emitenta) w 100% zależną od Emitenta. ¬ródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Polimex-Mostostal S.A. Przedmiotem działalności Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRInż-1" Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie budownictwa drogowego, infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej. Polimex-Mostostal S.A. w ramach nabytego przedsiębiorstwa planuje kontynuować dotychczasową działalność spółki. Podstawą uznania nabytych aktywów za znaczące jest § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-22 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego