DROZAPOL - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROZAPOL-PROFIL S.A. w dniu 09.01.2009r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 111 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-23

Skrócona nazwa emitenta

DROZAPOL

Temat

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROZAPOL-PROFIL S.A. w dniu 09.01.2009r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 09.01.2009r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad ……………………………………………. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: - …………………… - …………………… - ………………….. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 236/2008, poz. 15334 z dnia 03.12.2008r. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie połączenia DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy (łączenie przez przejęcie). Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 k.s.h. oraz § 29 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. 1. DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy, jako Spółka przejmująca, łączy się z GLOB-PROFIL S.A. jako Spółką przejmowaną, z siedzibą w Bydgoszczy 85-438, przy ulicy Grunwaldzkiej 235, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048658, 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku GLOB-PROFIL S.A. na DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia spółek DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy jako Spółki przejmującej z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy jako Spółką przejmowaną z dnia 24 listopada 2008 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 4. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian do statutu Spółki przejmującej, Statut DROZAPOL-PROFIL S.A. nie zostanie w związku z połączeniem zmieniony. § 2. Upoważnia się Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy. § 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby DROZAPOL-PROFIL S.A. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywoła skutek wykreślenia GLOB-PROFIL S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-23 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu