KREDYT INKASO S.A. - KREDYT INKASO SA informacja o stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

KREDYT INKASO SA informacja o stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitenet), w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie będzie stosował w sposób trwały: - część II zasada 1 pkt 6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów. Ponieważ w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. - część III zasada 6 stanowi, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Akcjonariusze uznali, że każdy z nich powinien aktywnie dysponować prawem przedstawienia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Realizacja jednego z obowiązków akcjonariusza – dbałość o interesy spółki, polega również na tym, aby przedstawiać na kandydatów do organów spółki osoby, które w ich ocenie są w stanie najlepiej spełniać powierzone im obowiązki. - część III zasada 7 stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu, w skład którego powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny. Skoro w spółce brak jest niezależnych członków Rady Nadzorczej spełnienie powyższego wymogu nie jest możliwe. - część III zasada 8 stanowi, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany załącznik I do Zalecenia komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). W związku z rozmiarami prowadzonej działalności wyodrębnienie w pięcioosobowej radzie nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia i nie jest możliwe określenie sposobu działania komitetów. Ponadto tymczasowo nie został spełniony wymóg zasady 2 w części III oraz związany z nią w części II zasada 1 pkt. 11, które mówią o publikacji na stronie internetowej informacji o powiązaniu członków rady nadzorczej z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% głosów. Powyższa informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń od Członków Rady Nadzorczej. Nie zostały również obecnie spełnione wymogi pkt 1 i 2 zasady 1 z części II, które mówią o umieszczeniu na stronie internetowej regulaminów organów spółki oraz życiorysów zawodowych członków organów spółki. Powyższe dane są obecnie w trakcie wprowadzania na stronę internetową i będą wkrótce dostępne. Natomiast wymóg z pkt 12 zasady 1 z części II, który mówi o podaniu prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z wprowadzaniem programu motywacyjnego obecnie nie jest spełniony, gdyż spółka jest w trakcie prac, które pozwolą dopiero ustalić wielkość kosztów, w związku z czym informacja taka pojawi się na stronie internetowej w pó¼niejszym czasie. Podstawa prawna: Regulamin Giełdy § 29 pkt. 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okrzei 32

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-02 Artur Górnik Prezes Zarządu