SIMPLE - Projekty uchwał NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-01

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Projekty uchwał NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 września 2008 r. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2008 r. Panią/Pana ................................ Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 września 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami. 7. Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. .................................. 2. .................................. 3. .................................. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z ……….. osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się ..........................................w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W celu obsadzenia pozostałych mandatów ………… składu Rady Nadzorczej powołuje się w jej skład: .................................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE: Projekty powyższych trzech uchwał wynikają z przedstawienia Zarządowi SIMPLE S.A. uzasadnienia CRON Sp. z o.o. Spółka ta jest największym akcjonariuszem SIMPLE S.A., a także dysponuje najwyższą siłą głosów na WZA – 30, 22% i nie ma swojego przedstawiciela w organach SIMPLE S.A. Dlatego CRON Sp. z o.o. korzysta z przysługujących jej uprawnień celem dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej §1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej i Zarządu z ograniczeniem sumy gwarantowanej do kwoty…...., oraz składki rocznej do kwoty….. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………... UZASADNIENIE: Propozycja treści powyższej uchwały podyktowana jest chęcią zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionych funkcji Członków Władz Spółki. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zysk Spółki w wysokości 739 476,49 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania majątku w związku z przejęciem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA

(pełna nazwa emitenta)

SIMPLE Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-555 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bronisława Czecha 49/51

(ulica) (numer)

812 58 98 815 49 83

(telefon) (fax)

simple.com.pl

(e-mail) (www)

113-00-22-578 012642634

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-01 Michał Siedlecki Prezes Zarządu

2008-09-01 Dariusz Kacperczyk Wiceprezes Zarządu