CITY INTERACTIVE S.A. - Oświadczenie Zarządu w przedmiocie zasad ładu korporacyjnego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-03

Skrócona nazwa emitenta

CITY INTERACTIVE S.A.

Temat

Oświadczenie Zarządu w przedmiocie zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd CITY INTERACTIVE S.A. informuje, że Spółka nie stosuje następujących zasad, wymienionych w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW": Zasada określona w części II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych" ust. 1 pkt 6 stanowi, że na stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów. Ponieważ w Radzie Nadzorczej Spółki nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. Zasada określona w części II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych" ust. 1 pkt 7 precyzuje, że pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, powinny być umieszczanie na stronie internetowej spółki. Pytania kierowane do Zarządu Spółki przed rozpoczęciem obrad, jak również same obrady WZA CITY INTERACTIVE S.A. nie są szczegółowo rejestrowane, co wyklucza możliwość stosowania przedmiotowej zasady. Zasada określona w części II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych" ust. 2 mówi o funkcjonowaniu strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II ust. 1 przedmiotowego dokumentu. Spółka zapewni funkcjonowanie sekcji Relacje Inwestorskie strony internetowej w języku angielskim najpó¼niej do dnia 1 stycznia 2009 r., z zastrzeżeniem, że nie będą tam zamieszczane wszystkie informacje wymagane przez ust. 1 części II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych." Zasada określona w części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" ust. 7 stanowi, że w ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki nie przewiduje powołania żadnych komitetów, bowiem zgodnie z dotychczasową praktyką Rada Nadzorcza prowadzi prace oraz podejmuje decyzje kolegialnie. Zarząd stoi na stanowisku, iż wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, wyodrębnienie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia. Zasada określona w części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" ust. 8 wskazuje, że w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany załącznik I do Zalecenia komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). Zgodnie z punktem wcześniejszym w ramach składu Rady Nadzorczej Spółki nie wyodrębniono żadnych komitetów, a ich zadania są wykonywane przez całą Radę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-03 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński