| Zarz�d EFH �urawie Wie�owe S.A. o�wiadcza, i� zgodnie z przyj�tymi przez Gie�d� Papier�w Warto�ciowych zasadami �adu korporacyjnego, zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Sp�ek Notowanych na GPW", b�d�cym za��cznikiem do Uchwa�y nr 12/1170/2007 Rady Gie�dy z dnia 4 lipca 2007 roku, dla zapewnienia przejrzysto�ci relacji sp�ek gie�dowych z ich otoczeniem rynkowym oraz wzmocnienia konkurencyjno�ci rynku gie�dowego, Emitent stosuje w ca�o�ci wi�kszo�� zasad obj�tych przedmiotowym dokumentem, z wyj�tkiem zasad opisanych poni�ej, kt�re w chwili obecnej nie s� stosowane lub s� stosowane w ograniczonym zakresie. Zasada II 1.2 Sp�ka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej �yciorysy zawodowe cz�onk�w organ�w sp�ki. Emitent o�wiadcza, �e nie stosuje si� do tej zasady. Sp�ka publikuje na swojej stronie internetowej �yciorysy cz�onk�w organ�w Sp�ki w postaci raport�w bie��cych emitowanych po powo�aniu do pe�nienia funkcji w organach Sp�ki. Zasada II 1.5 Sp�ka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej udost�pnione sp�ce uzasadnienia kandydatur zg�aszanych do zarz�du i rady nadzorczej wraz z �yciorysami zawodowymi. Emitent o�wiadcza, �e nie stosuje si� do tej zasady. Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowo�ci� akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyj�cia zobowi�zania do przekazywania Sp�ce informacji o swoich zamiarach w zakresie zg�aszania kandydat�w do sk�adu Rady Nadzorczej Sp�ki przed odbyciem zgromadzenia. Zasada II 1.6 Sp�ka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej roczne sprawozdania z dzia�alno�ci rady nadzorczej z uwzgl�dnieniem pracy jej komitet�w. Zasada nie jest stosowana w cz�ci dotycz�cej sprawozdania z pracy komitet�w oraz oceny systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla sp�ki. W ramach Rady Nadzorczej nie zosta�y wyodr�bnione komitety, wi�c nie jest mo�liwe uwzgl�dnienie ich pracy w sprawozdaniach z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej. Ze wzgl�du na brak systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla Sp�ki b�d�cych w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych system�w. Zasada II 1.7 Sp�ka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotycz�ce spraw obj�tych porz�dkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Emitent o�wiadcza, �e nie stosuje si� do tej zasady. W Sp�ce nie jest prowadzony szczeg�owy zapis przebiegu obrad WZA, zawieraj�cy wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczeg�lnych kwestii w protoko�ach WZA decyduje ich przewodnicz�cy, kieruj�c si� przepisami prawa, wag� danej sprawy oraz uzasadnionymi ��daniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami Kodeksu Sp�ek Handlowych oraz Regulaminu WZA, maj� prawo sk�ada� o�wiadczenia na pi�mie, kt�re s� za��czane do protoko��w. Sp�ka uznaje, �e takie zasady w wystarczaj�cy spos�b zapewniaj� transparentno�� obrad walnych zgromadze�. Zasada II 2 Sp�ka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w j�zyku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w cz�ci II pkt 1. Zasada ta nie jest aktualnie stosowana. Emitent o�wiadcza, �e zastosuje si� do tej zasady pocz�wszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Zasada III 1.1 Poza czynno�ciami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 1) raz w roku sporz�dza� i przedstawia� zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwi�z�� ocen� sytuacji sp�ki, z uwzgl�dnieniem oceny systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla sp�ki. Zasada nie jest i nie b�dzie stosowana w cz�ci dotycz�cej oceny system�w. Ze wzgl�du na brak systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla Sp�ki, Rada Nadzorcza nie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych system�w. Zasada III 6 Przynajmniej dw�ch cz�onk�w rady nadzorczej powinno spe�nia� kryteria niezale�no�ci od sp�ki i podmiot�w pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze sp�k�. Powy�sza zasada nie jest stosowana. Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, cz�onkowie Rady Nadzorczej powo�ywani s� w spos�b suwerenny przez walne zgromadzenie Sp�ki. Statut Sp�ki nie ustala kryteri�w niezale�no�ci i trybu wyboru niezale�nych cz�onk�w Rady Nadzorczej. Sp�ka ma Akcjonariuszy Za�o�ycieli b�d�cymi jednocze�nie Cz�onkami Rady Nadzorczej, kt�rzy posiadaj� wystarczaj�c� wiedz� i do�wiadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawid�owego nadzoru w�a�cicielskiego osobi�cie lub przez w�asnych przedstawicieli, do kt�rych wiedzy i kwalifikacji maj� pe�ne zaufanie. Sk�ad osobowy Rady Nadzorczej Sp�ki, wed�ug opinii Zarz�du, w�a�ciwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Zasada III 7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowa�, co najmniej komitet audytu. W sk�ad tego komitetu powinien wchodzi�, co najmniej jeden cz�onek niezale�ny od sp�ki i podmiot�w pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze sp�k�, posiadaj�cy kompetencje w dziedzinie rachunkowo�ci i finans�w. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Sp�ce wykonuje Rada Nadzorcza Emitenta dzia�aj�ca kolegialnie. Rada Nadzorcza sk�ada si� z minimalnej wymaganej przez prawo liczby cz�onk�w, kt�rzy posiadaj� odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowo�ci i finans�w. Zasada III 8 W zakresie zada� i funkcjonowania komitet�w dzia�aj�cych w radzie nadzorczej powinien by� stosowany Za��cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotycz�cego roli dyrektor�w niewykonawczych. Stosowanie niniejszej zasady jest bezprzedmiotowe gdy� w strukturze Rady Nadzorczej nie zosta�y wyodr�bnione komitety. Obowi�zki komitet�w wykonuje Rada Nadzorcza kolegialnie. Zasady zawarte w cz�ci I "Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na GPW" (Rekomendacje dotycz�ce dobrych praktyk sp�ek gie�dowych), Uchwa�� nr 1014/2007 Zarz�du Gie�dy Papier�w Warto�ciowych z dnia 11 grudnia 2007 roku zosta�y wy��czone z obowi�zku publikowania raport�w, o kt�rych mowa w � 29 ust. 3 Regulaminu Gie�dy. Podstawa prawna: Regulamin GPW paragraf 29 ust. 3. | |
