RAFAMET - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 marca 2008r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-11

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 marca 2008r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Ku¼ni Raciborskiej, działając na podstawie art. 398 k.s.h., § 23 ust. 3 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 marca 2008r. na godz. 1100 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój nr 21), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 marca 2008r. do godz. 1500, imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, pokój nr 21. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 21). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sali obrad od godz. 1030. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420 Ku¼nia Raciborska

(kod pocztowy) (miejscowość)

Staszica 1

(ulica) (numer)

(0-32) 419 11 11 (0-32) 419 13 66

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafamet.com.pl

(e-mail) (www)

639-000-15-64 271577318

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-11 Ireneusz Piotr Borkowski Wiceprezes Zarządu Ireneusz Piotr Borkowski

2008-02-11 Urszula Nied¼wied¼ Prokurent Urszula Nied¼wied¼