LZPS - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2008

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

LZPS

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie informuje, że działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 28 marca 2008 r. na godzinę 12°° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego NWZ. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 146 150 PLN w drodze emisji 292 300 akcji zwykłych serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości i sposobu naliczania wynagrodzenia Rady Nadzorczej spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. 9.Zatwierdzenie przez NWZ wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad NWZ. Stosownie do zapisu art. 402 § 2 K.s.h., Zarząd przedstawia zamierzone zmiany Statutu Spółki: Paragraf 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 426 150 zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), a liczba akcji wynosi 18 729 300 (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy)". 2.Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela : - serii A - 5 988 480 sztuk - serii B - 3 376 170 sztuk - serii C - 9 364 650 sztuk Brzmienie proponowane: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 572 300zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), a liczba akcji wynosi 19 021 600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). 2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela: - serii A - 5 988 480 sztuk - serii B - 3 376 170 sztuk - serii C - 9 364 650 sztuk - serii D - 292 300 sztuk W § 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ust. 3. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w NWZ przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem NWZ, w godzinach od 8.00 do 15.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-13 Beata Jurczak Wiceprezes Zarządu

2008-02-13 Wincenty Boryca Dyrektor Zarządzający, Prokurent