| Zarz�d Optimus Sp�ka Akcyjna ("Sp�ka") na podstawie art. 399 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych ("KSH") zwo�uje na dzie� 27 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki ("Walne Zgromadzenie"), kt�re odb�dzie si� o godzinie 16.00 w siedzibie Sp�ki przy ul. Jagiello�skiej 74 budynek E, w Warszawie, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do powzi�cia wi���cych uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozda� organ�w Sp�ki, sprawozdania finansowego Sp�ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010. 6. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2010 roku. 7. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2010. 8. Podj�cie uchwa�y w sprawie pokrycia straty netto za rok 2010. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej OPTIMUS S.A. sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2010 roku. oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej OPTIMUS S.A. za rok 2010. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Prezesowi Zarz�du, Panu Wies�awowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 1 stycznia do 4 czerwca 2010 roku. 11. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Cz�onkowi Zarz�du, Panu Adamowi Kici�skiemu, pe�ni�cemu funkcj� Prezesa Zarz�du od dnia 18 listopada do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 27 maja do 31 grudnia 2010 roku. 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Cz�onkowi Zarz�du, Panu Marcinowi Iwi�skiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 20 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 13. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Cz�onkowi Zarz�du, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku. 14. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Przewodnicz�cej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Zi�ek absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 15. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku. 16. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie, absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku. 17. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi �wietlickiemu Vel W�gorek, pe�ni�cemu funkcj� Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku, absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 18. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 19. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nielubowiczowi, absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 19 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 20. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie od 19 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 21. Podj�cie uchwa� w sprawie: a) powo�ania Cz�onk�w Rady Nadzorczej na now� kadencj�, b) ustalenia wysoko�ci wynagrodzenia Przewodnicz�cego nowej kadencji. 22. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany Statutu Sp�ki w zakresie zmiany firmy Sp�ki i upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 23. Zamkni�cie obrad. Informacja dla akcjonariuszy Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarz�d Sp�ki informuje, �e prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj�, stosownie do art. 406 1 KSH, wy��cznie osoby b�d�ce akcjonariuszami Sp�ki na szesna�cie dni przed dat� Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2011 r. (dzie� rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji"). Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, posiadaj�cych akcje zdematerializowane, sporz�dzany jest przez podmiot prowadz�cy depozyt papier�w warto�ciowych (Krajowy Depozyt Papier�w Warto�ciowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadz�ce rachunki papier�w warto�ciowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych za�wiadcze� o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien z�o�y� podmiotowi prowadz�cemu rachunek papier�w warto�ciowych w okresie od dnia og�oszenia o zwo�aniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 1 czerwca 2011 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2011 r. Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Akcje na okaziciela maj�ce posta� dokumentu daj� prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je�eli dokumenty akcji zostan� z�o�one w Sp�ce nie p�niej ni� w Dniu Rejestracji i nie b�d� odebrane przed zako�czeniem tego dnia. Zamiast akcji mo�e by� z�o�one za�wiadczenie wydane na dow�d z�o�enia akcji notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddzia� na terytorium Unii Europejskiej lub pa�stwa b�d�cego stron� umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym- wg wyboru akcjonariusza. W za�wiadczeniu wskazuje si� numery dokument�w akcji i stwierdza, �e dokumenty akcji nie b�d� wydane przed up�ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporz�dzona przez Sp�k� na podstawie wykazu udost�pnionego przez podmiot prowadz�cy depozyt papier�w warto�ciowych (Krajowy Depozyt Papier�w Warto�ciowych S.A.), ksi�gi akcyjnej oraz za�wiadcze� na dow�d z�o�enia akcji w Sp�ce, u notariusza w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddzia� na terytorium Unii Europejskiej lub pa�stwa b�d�cego stron� umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Walnym Zgromadzeniu zostanie wy�o�ona w siedzibie Sp�ki pod adresem ul. Jagiello�ska 74 budynek E w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22 czerwca 2011 r. do 24 czerwca 2011 r. Akcjonariusz Sp�ki mo�e ��da� przys�ania mu listy akcjonariuszy nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres, na kt�ry lista powinna by� wys�ana. Akcjonariusz mo�e zg�osi� powy�sze ��danie za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] . Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotycz�ce Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego Sp�ki s� uprawnieni do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia; ��danie takie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi Sp�ki nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2011 r.; ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad; ��danie mo�e zosta� z�o�one za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]; zg�aszania Sp�ce przed terminem Walnego Zgromadzenia na pi�mie lub za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Ka�dy z akcjonariuszy Sp�ki mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Spos�b uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa g�osu Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Akcjonariusz inny ni� osoba fizyczna mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu przez osob� uprawnion� do sk�adania o�wiadcze� woli w jego imieniu lub przez pe�nomocnika. Pe�nomocnictwo powinno by� sporz�dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pe�nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Sp�k� za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj�cego pe�nomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera� w formie za��cznika: (i) W przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� - kopi� dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� winien za��czy� o�wiadczenie o wyra�eniu zgody na przetwarzanie przez Sp�k� danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, (ii) W przypadku akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna – kopi� odpisu z w�a�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego umocowanie do udzielenia upowa�nienia pe�nomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku w�tpliwo�ci co do prawdziwo�ci kopii wy�ej wymienionych dokument�w, Zarz�d Sp�ki zastrzega sobie prawo do ��dania od pe�nomocnika okazania przy sporz�dzaniu listy obecno�ci: (i) W przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopii potwierdzonej za zgodno�� z orygina�em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno�� z orygina�em kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci akcjonariusza; (ii) W przypadku akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna - orygina�u lub kopii potwierdzonej za zgodno�� z orygina�em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno�� z orygina�em odpisu z w�a�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego umocowanie do udzielenia upowa�nienia pe�nomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pe�nomocnika, Zarz�d Sp�ki zastrzega sobie prawo do ��dania od pe�nomocnika okazania przy sporz�dzaniu listy obecno�ci: (i) W przypadku pe�nomocnika b�d�cego osob� fizyczn� - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci pe�nomocnika; (ii) W przypadku pe�nomocnika innego ni� osoba fizyczna - orygina�u lub kopii potwierdzonej za zgodno�� z orygina�em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno�� z orygina�em odpisu z w�a�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (os�b fizycznych) do reprezentowania pe�nomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Formularze, o kt�rych mowa w art. 402 3 � 1 pkt 5 KSH, pozwalaj�ce na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika s� udost�pnione na stronie internetowej Sp�ki www.optimus.pl. Sp�ka nie nak�ada obowi�zku udzielania pe�nomocnictwa na w/w formularzu. Jednocze�nie Zarz�d Sp�ki informuje, i� w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pe�nomocnictwa wraz z instrukcj� do g�osowania, Sp�ka nie b�dzie weryfikowa�a czy pe�nomocnicy wykonuj� prawo g�osu zgodnie z instrukcjami, kt�re otrzymali od akcjonariuszy. W zwi�zku z powy�szym, Zarz�d Sp�ki informuje, i� instrukcja do g�osowania powinna by� przekazana jedynie pe�nomocnikowi. Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa g�osu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje mo�liwo�ci wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn�. Materia�y dotycz�ce Walnego Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e uzyska� pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwa� lub, je�eli nie przewiduje si� podejmowania uchwa�, uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej Sp�ki, dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Sp�ki www.optimus.pl oraz w siedzibie Sp�ki pod adresem ul. Jagiello�ska 74 budynek E Warszawa w godzinach od 9.00 do 16.00. Pozosta�e informacje Informacje dotycz�ce Walnego Zgromadzenia b�d� udost�pniane na stronie internetowej Sp�ki www.optimus.pl.Jednocze�nie Zarz�d Sp�ki informuje, �e w sprawach nie obj�tych niniejszym og�oszeniem stosuje si� przepisy KSH, Statutu Sp�ki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w zwi�zku z tym prosi akcjonariuszy Sp�ki o zapoznanie si� z powy�szymi regulacjami. W przypadku pyta� lub w�tpliwo�ci zwi�zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Sp�k� pod nr tel. + 48 22 3757700 lub adresami e-mail [email protected]. | |
