BANK PEKAO SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 81 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-03

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Raport 81/2008: Oddalenie zażalenia na postanowienie z dnia 17 czerwca 2008 roku o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powództwa o uchylenie uchwały Nr 5 i Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 2 pa¼dziernika 2008 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2008 roku o oddaleniu zażalenia akcjonariusza Banku na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2008 roku o oddaleniu wniosku akcjonariusza Banku o zabezpieczenie jego powództwa o uchylenie uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2007 i uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 oraz przeznaczenia części kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy, poprzez zakazanie Bankowi wypłaty dywidendy lub nakazanie wypłaty dywidendy do depozytu sądowego. Przytaczając przyczyny oddalenia zażalenia Sąd Apelacyjny wskazał, iż powód nieuprawodopodbnił żadnej z okoliczności o jakich mowa w art. 422 k.s.h. uzasadniających żądanie uchylenia uchwał Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2007 i uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 oraz przeznaczenia części kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy, a także niewykazał interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia w rozumieniu art. 7301 § 2 k.p.c. Jednocześnie informujemy, iż do chwili obecnej Bankowi nie został doręczony pozew o uchylenie uchwały Nr 5 i Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-03 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, GM

2008-10-03 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2008-10-03 Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich