| Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent" "Ferrum S.A.") przekazuje treść uchwał, podjętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. w dniu 18 marca 2010 r., wznowionych po przerwie zarządzonej w dniu 19 lutego 2010 roku (raport bieżący nr 16/2010). W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.201.789 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,39 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.201.789 Liczba głosów "za": 21.201.789 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną i Wyborczą w składzie: Marek Havrlent, Barbara Kasprzyk, Marek Królik, Barbara Klaja. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.201.789 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,39 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.201.789 Liczba głosów "za": 21.201.789 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Renata Pęcikiewicz, Mariusz Kulas, Damian Zgolik. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.201.789 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,39 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.201.789 Liczba głosów "za": 21.201.789 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Marka Dolina. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.201.789 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,39 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.201.789 Liczba głosów "za": 17.717.755 Liczba głosów "przeciw": 2.613.902 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięć) osób. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.201.789 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,39 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.201.789 Liczba głosów "za": 20.331.657 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Sławomira Pietrzaka. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.201.789 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,39 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.201.789 Liczba głosów "za": 19.373.140 Liczba głosów "przeciw": 1.828.649 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.201.789 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,39 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.201.789 Liczba głosów "za": 19.373.140 Liczba głosów "przeciw": 1.828.649 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Daniela Ozon. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.201.789 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,39 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.201.789 Liczba głosów "za": 19.373.140 Liczba głosów "przeciw": 958.517 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że skład Rady Nadzorczej "FERRUM" Spółki Akcyjnej został uzupełniony i Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu osób. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ferrum" S.A. z dnia 16 listopada 2009 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. | |
