| Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 23 czerwca 2010 roku, na godz. 13.30, które odbędzie się w Krakowie ul. 28 lipca nr 17A (Villa Decjusza), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2009 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta; 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok; 3) pokrycia straty netto za 2009 rok; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku; 5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku; 7) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Funduszu na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Funduszu w dniu 07 czerwca 2010 r. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Funduszu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. po 26 maja 2010 r.) i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 08 czerwca 2010 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu powinno zawierać treść określoną w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Funduszu mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 02 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 04 czerwca 2010 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Fundusz niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Funduszu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia podczas Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [email protected] najpó¼niej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać zeskanowany dokument udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalający zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Funduszu swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Fundusz będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Funduszu. Od dnia zwołania Zgromadzenia Fundusz udostępnia w siedzibie Funduszu formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Fundusz wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Funduszu, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Funduszu nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Funduszu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Funduszu www.jupiter-nfi.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Funduszu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Funduszu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI SA zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 roku: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ...................................................... Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu Funduszu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2009 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta; 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok; 3) pokrycia straty netto za 2009 rok; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku; 5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku; 7) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2009 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 4 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2009, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: • bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 169.935.925,96 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 96/100); • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.028.706,58 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć złotych 58/100); • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku; • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku; • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2009 rok w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2009, postanawia: Stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2.028.706,58 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć złotych 58/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu. Uchwała nr 6 W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI SA za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: • bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 318.509.000,00 złotych (słownie: trzysta osiemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych); • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 53.194.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące); • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku; • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku; • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku, w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 1.01. – 10.03.2009 roku. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 1.01. – 11.03.2009 roku. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 11.03.2009 – 8.04.2009 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 1.10. – 31.12.2009 roku. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 8.04.2009 – 31.12.2009 roku. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Pani Jadwidze Wiśniowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 11.03.2009 – 30.09.2009 roku. Uchwała nr 12 - 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani: 1. Stanisławowi Ładyce – (w okresie 01.01.2009 r. – 11.03.2009 r.) 2. Waldemarowi Markiewiczowi – (w okresie 01.01.2009 r. – 11.03.2009 r.) 3. Bogdanowi Nogalskiemu – (w okresie 01.01.2009 r. – 11.03.2009 r.) 4. Magdalenie Robak – (w okresie 01.01.2009 r – 11.03.2009 r.) 5. Andrzejowi Wrębiakowi – (w okresie 01.01.2009 r. – 11.03.2009 r.) 6. Grzegorzowi Hajdarowiczowi – (w okresie 11.03. – 31.12.2009 r.) 7. Dorocie Hajdarowicz – (w okresie 11.03. – 31.12.2009 r.) 8. Januszowi Koczykowi – (w okresie 11.03. – 31.12.2009 r.) 9. Piotrowi Łysek – (w okresie 11.03. – 31.12.2009 r.) 10. Witoldowi Obszyńskiemu – (w okresie 11.03. – 30.12.2009 r.) 11. Andrzejowi Zdebskiemu – (w okresie 30.12. – 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Uchwała nr 23 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią: 1. ……………….. 2. ……………….. Uchwała nr 24 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią: 1. ……………….. 2. ……………….. Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. | |
