| Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010 r. o godz. 10.30 w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22/13. Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Inter Cars S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał: Uchwala Nr ………….. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera ………….na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr …………….. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku 2009. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, w szczególności: 1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.224.197 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 60.707 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset siedem tysięcy złotych); 3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.316 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta szesnaście tysięcy złotych); 4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.167 tys. zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2009, w szczególności: 1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.272.993 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); 2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 68.222 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysięcy złotych); 3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.766 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); 4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.442 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych); 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie mając na względzie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku i opinię Rady Nadzorczej w tym względzie postanawia, że wypracowany w roku 2009 zysku netto w kwocie 60.707 tys. zł w całości przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 roku. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 roku. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz - Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje ………………………………. ze składu Rady Nadzorczej IV Kadencji Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje ………………………………… do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji Uzasadnienie: Mając na względzie przejęcie przez Rade Nadzorczą spółki zadań komitetu audytu ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009r.o biegłych rewidentach i ich samorządzie , podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym )intencją akcjonariuszy jest takie uformowanie składu Rady Nadzorczej , by jej skład możliwie najpełniej aplikował powyższą regulację prawną w części traktującej o składzie komitetu audytu i warunkach niezależności jego członków Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 430 k.s.h. dokonuje zmiany statutu poprzez : - dodanie w § 5 punktu nr 39 o brzmieniu : "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( PKD 52.10.B)" - skreślenie § 11.7 Uzasadnienie: Faktyczne rozszerzenie działalności magazynowej wymaga normatywnego usankcjonowania tego zdarzenia poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa spółki opisanego w statucie. Potrzeba transparentności działań Zarządu i zwiększenia odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu będzie lepiej realizowana w przypadku kodeksowej reguły reprezentacji spółki ( co do zasady dwuosobowej). Skreślenie w statucie szczególnej reprezentacji spółki (jednoosobowej w przypadku Prezesa Zarządu) cel ten urzeczywistnia. Uchwała Nr … Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §16. pkt 4. ust. 9) statutu spółki w związku z art. 393 kodeksu spółek handlowych akceptując dokonane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Inter Cars S.A., zatwierdza niniejszym Tekst Jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uzasadnienie: Mając na względzie przejęcie przez Rade Nadzorczą spółki zadań komitetu audytu ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009r.o biegłych rewidentach i ich samorządzie , podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym) intencją Rady nadzorczej było uzewnętrznienie tego w regulaminie. Stąd w par.7 "Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Inter Cars S.A." dodano pkt.9 o treści : "9.wykonywanie zadań komitetu audytu ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009r.o biegłych rewidentach i ich samorządzie , podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym )do czasu ewentualnego powołania odrębnego od Rady Nadzorczej komitetu audytu. Tekst jednolity REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A. §1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki, w uchwałach Walnego Zgromadzenia w zakresie w jakim wiążą Radę, oraz w niniejszym Regulaminie. §2 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady, Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynaście. 3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. §3 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście. §4 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa powyżej wykonuje Wiceprzewodniczący. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku: - Zarządu, - członka Rady Nadzorczej. §5 1. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informację o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. 2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do jego odbycia. §6 1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. 3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu. 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb głosowania. 5. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej. 6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. 7. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. § 7 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki, 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków o pokrycia start, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd, 4) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, 5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu, 6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki, 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, 8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 9) wykonywanie zadań komitetu audytu ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ) do czasu ewentualnego powołania odrębnego od Rady Nadzorczej komitetu audytu § 8 1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły. 2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącego Rady. Sposób dokumentowania uchwał podjętych w trybie § 6.3 niniejszego Regulaminu ustala Przewodniczący Rady. 3. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, która prowadzi Sekretarz Rady. 4. Protokół winien zawierać: - datę i miejsce odbycia posiedzenia, - listę obecnych członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska, funkcje ), - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia, - przyjęty porządek obrad, - przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały, - zdania odrębne zgłoszone do protokołu, - imię i nazwisko protokolanta. §9 1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do zarządu z zapytaniami oraz wnioskami i inicjatywami. 2. Zarząd winien poinformować Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku, inicjatywy lub zapytania nie pó¼niej niż 21 dni od ich otrzymania. §10 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a za zgodą Rady także inne osoby, których udział uzasadniony jest przedmiotem posiedzenia. W szczególności Rada może powierzyć jednorazowo lub na czas oznaczony wyznaczonej osobie obowiązki Sekretarza Rady wykonującego polecenia Przewodniczącego. §11 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. 2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. § 12 1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia spółka. 2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 4. W granicach limitu ustalonego przez Walne Zgromadzenie przysługuje prawo zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady. §13 Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. §14 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. | |
