| Zarząd Hygienika SA przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika SA w dniu 8 sierpnia 2008 roku. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Tajak." Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: w głosowaniu wzięło udział 2.509.848 głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.509.848 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wyłączenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Wyłącza się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 2.509.848 głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.509.848 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1) Agnieszka Miszta, 2) Andrzej Majchrzak, 3) Aleksander Łapka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 2.509.848 głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.509.848 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 139/2008 (2988) z dnia 17 lipca 2008 roku, pod pozycją 9455: 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 2.509.848 głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.509.848 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Lublińcu "§ 1. Na podstawie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: 1. Wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę, od Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu, położonych w Lublińcu, tj.: 1/ udziału wynoszącego ¾ części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3600/152, o powierzchni 28.720 m2, wydzielonej z działki 3546/152, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ1L/00048201/8, 2/ udziału wynoszącego ¾ części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3542/152, o powierzchni 968 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ1L/ 00048201/8, 3/ udziału wynoszącego ¾ części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3497/152, o powierzchni 3.256 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ1L/00036467/3, 4/ udziału wynoszącego ¾ części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3498/152, o powierzchni 1.516 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ1L/00036467/3, 2. Wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu udziału wynoszącego ¾ części: 1/ we własności budynków wraz z wyposażeniem i środkami trwałymi z nimi związanymi, 2/ we własności budowli wraz ze środkami trwałymi z nimi związanymi, posadowionych na działkach wymienionych w ust. 1 pkt 1/-4/. 3. Wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i eksploatacji budynków i budowli. 4. Ustala, iż cena sprzedaży składników majątkowych wymienionych w ust. 1 – 3 powinna wynosić nie więcej niż 7.202.498,65 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) netto, plus podatek od towarów i usług w wysokości przewidzianej przepisami odrębnymi. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Zawadzkiego (uprawnienia nr 989) z dnia 20 maja 2008 roku, pn. "Aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 9.IV.2008 r. z wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w miejscowości 42 – 700 Lubliniec, przy ul. Powstańców 54", na wskazaną wyżej kwotę składa się: 1/ kwota 7.110.404,25 zł (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy czterysta cztery złote dwadzieścia pięć groszy) netto, tytułem ceny udziału wynoszącego ¾ części w prawach wymienionych w ust. 1 i 2, 2/ kwota 31.424,40 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) netto, tytułem równowartości 75 % ceny 1.720 m2 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia metrów kwadratowych) gruntu, w związku ze zwiększeniem powierzchni działki nr 3600/152 z 27.000 m2 do 28.720 m2 dokonanej korektą podziału tej działki; powierzchnia 1.720 m2 nie została uwzględniona w wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, o której mowa na wstępie. Cena 1m2 gruntu została określona w wyżej cytowanej wycenie. 3/ kwota 60.670,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) netto stanowiąca wartość środków trwałych, o których mowa w ust. 3. 5. Wyraża zgodę na ustalenie częściowej zapłaty za składniki majątkowe stanowiące przedmiot sprzedaży opisane w ust. 1, 2 i 3, w formie potrącenia z wierzytelnością Hygenika S.A. wobec Zakładów "Lentex" S.A. z tytułu wpłaty na akcje nowej emisji serii "E" Hygienika S.A. do kwoty należnej z tego tytułu, wynikającej z Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmian Statutu Spółki tj. 6.432.308,22 zł. (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiem złotych dwadzieścia dwa grosze). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział 2.509.848 głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.509.848 głosów, nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. | |
