| Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7 ) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : 1. W dniu 09.12.2009 r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Zywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 082 657 akcji i głosów tj. 98,16% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów. 2. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli : Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 6 362 421 akcji i głosów tj. 61,94% ogólnej liczby głosów i 63,1 % głosów na NWZ w dniu 09.12.2009 r. Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia - 3 720 235 akcji i głosów tj. 36,22 % ogólnej liczby głosów i 36,9% głosów na NWZ w dniu 09.12.2009 r. Uchwała Nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Marka Włocha na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wyniki głosowania nad uchwałą Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 082 657 tj. 98,16 % kapitału zakładowego Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 082 657 w tym : Liczna głosów oddanych "za": 10 082 657 Liczba głosów oddanych "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujacych się": 0 Uchwała Nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: reklasyfikacji niepodzielonego wyniku finansowgo w obrębie kapitałów Spółki. Na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 7 września 2009 roku dotyczącym przedmiotu niniejszej Uchwały, uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zaakceptować przeniesienie kwoty 240.528.503,61 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy) z niepodzielonego wyniku finansowego do funduszu rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, mając na uwadze fakt, iż kwota ta pochodzi z zysków wypracowanych przez zależne od Grupy Żywiec S.A. spółki dystrybucyjne Żywiec Trade przed 2008 roku, ujętych w funduszach dywidendowych tych spółek, które w wyniku połączeń tych spółek z Grupą Żywiec S.A. zostały zaklasyfikowane do niepodzielonego wyniku finansowego. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zaakceptować przeniesienie kwoty 6.045.822,83 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) z niepodzielonego wyniku finansowego do kapitału zapasowego pozostałego, mając na względzie fakt, iż kwota ta pochodzi z kapitału zapasowego spółki "HBC – Żywiec Trade" Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, który w wyniku połączenia tej spółki z Grupą Żywiec S.A. został zaklasyfikowany do niepodzielonego wyniku finansowego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania nad uchwałą Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 082 657 tj. 98,16 % kapitału zakładowego Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 082 657 w tym : Liczna głosów oddanych "za": 10 082 657 Liczba głosów oddanych "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujacych się": 0 Uchwała Nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Grupa Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. w Żywcu. Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Grupa Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. w Żywcu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 125 z dnia 30 czerwca 2009 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania. Wyniki głosowania nad uchwałą Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 082 657 tj. 98,16 % kapitału zakładowego Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 082 657 w tym : Liczna głosów oddanych "za": 10 082 657 Liczba głosów oddanych "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujacych się": 0 Uchwała Nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 25 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5. Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)produkcja piwa – PKD 11.05.Z, 2)produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych – PKD 11.07.Z, 3)sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A, 4)sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B, 5)sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z, 6)działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z, 7)transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, 8)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, 9)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 10)działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, 11)badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, 12)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z, 13)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A, 14)przygotowanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z, 15)pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z, 16)działalność muzeów – PKD 91.02.Z." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania. Wyniki głosowania nad uchwałą Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 082 657 tj. 98,16 % kapitału zakładowego Łączna liczba oddanych ważnych głosów : 10 082 657 w tym : Liczna głosów oddanych "za": 10 082 657 Liczba głosów oddanych "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujacych się": 0 | |
