| Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 w związku z art. 395 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 18 marca 2008 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 w budynku Taurus. Porządek obrad jest następujący: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007. 7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. 10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 11 marca 2008 roku do godziny 17:00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo przez pełnomocników (nie będących członkami Zarządu lub pracownikami Spółki), działającymi na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom w terminach i na zasadach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych. Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
