| Zarz�d Hygienika SA w Lubli�cu przedstawia tre�� uchwa�, kt�re zosta�y podj�te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika SA w dniu 14 listopada 2008 roku. UCHWA�A NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu wybiera na Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Tajaka. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu tajnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: - za uchwa�� 5125874 – co stanowi 100% oddanych g�os�w, - przeciwko uchwale 0 (zero), - wstrzymuj�cych si� 0 (zero). UCHWA�A NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu przyjmuje nast�puj�cy porz�dek obrad, zgodny z og�oszeniem zamieszczonym w Monitorze S�dowym i Gospodarczym z dnia 23.10.2008r. Nr 208(3057)/2008, pod pozycj� 13517: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyj�cie porz�dku obrad. 4. Wyb�r komisji skrutacyjnej. 5. Podj�cie uchwa�y w sprawie wyboru cz�onka Rady Nadzorczej. 6. Podj�cie uchwa� w sprawie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej. 7. Podj�cie uchwa� w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla cz�onk�w Rady Nadzorczej., 8. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu jawnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: - za uchwa�� 5125874 – co stanowi 100% oddanych g�os�w, - przeciwko uchwale 0 (zero), - wstrzymuj�cych si� 0 (zero). UCHWA�A NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wy��czenia tajno�ci g�osowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu na podstawie art. 420 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych uchwala co nast�puje: � 1. Wy��cza si� tajno�� g�osowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu jawnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: - za uchwa�� 5125874 – co stanowi 100% oddanych g�os�w, - przeciwko uchwale 0 (zero), - wstrzymuj�cych si� 0 (zero). UCHWA�A NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej � 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w sk�adzie: 1) Agnieszka Miszta, 2) Aleksander �apka. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu tajnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: - za uchwa�� 5125874 – co stanowi 100% oddanych g�os�w, - przeciwko uchwale 0 (zero), - wstrzymuj�cych si� 0 (zero). UCHWA�A NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie powo�ania cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Na podstawie art. 385 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Sp�ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powo�a� w sk�ad Rady Nadzorczej Sp�ki Pana Cezarego Gregorczuka. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu tajnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: - za uchwa�� 5125874 – co stanowi 100% oddanych g�os�w, - przeciwko uchwale 0 (zero), - wstrzymuj�cych si� 0 (zero). UCHWA�A NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie odwo�ania cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Na podstawie art. 385 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Sp�ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwo�a� ze sk�adu Rady Nadzorczej Sp�ki Pana Andrzeja Fierla. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu tajnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: za uchwa�� 5125874 – co stanowi 100% oddanych g�os�w, - przeciwko uchwale 0 (zero), - wstrzymuj�cych si� 0 (zero). UCHWA�A NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie powo�ania cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Na podstawie art. 385 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Sp�ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powo�a� w sk�ad Rady Nadzorczej Sp�ki Pana Zbigniewa Sienkiewicza. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu tajnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: - za uchwa�� 5125874 – co stanowi 100% oddanych g�os�w, - przeciwko uchwale 0 (zero), - wstrzymuj�cych si� 0 (zero). UCHWA�A NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� HYGIENIKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lubli�cu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla cz�onk�w Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 23 pkt. 6 Statutu Sp�ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nast�puje: � 1. Przyznaje si� nast�puj�ce wynagrodzenie dla cz�onk�w Rady Nadzorczej: 1. dla Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej – 90 % przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia brutto wraz z wyp�atami z zysku w sektorze przedsi�biorstw za ostatni miesi�c kwarta�u poprzedzaj�cego wyp�at�, 2. dla Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej – 80 % przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia brutto wraz z wyp�atami z zysku w sektorze przedsi�biorstw za ostatni miesi�c kwarta�u poprzedzaj�cego wyp�at�, 3. dla cz�onka Rady Nadzorczej – 70 % przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia brutto wraz z wyp�atami z zysku w sektorze przedsi�biorstw za ostatni miesi�c kwarta�u poprzedzaj�cego wyp�at�. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu tajnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: - za uchwa�� 5125874 – co stanowi 100% oddanych g�os�w, - przeciwko uchwale 0 (zero), - wstrzymuj�cych si� 0 (zero). | |
