| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku otrzymał wniosek Pana Zbigniewa Jakubasa - Akcjonariusza Spółki o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku, punktu obrad w brzmieniu: 1. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie jednolitego tekstu statutu Spółki". Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do punktu powyżej: "Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje się zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: " Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpó¼niej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu". § 2. 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyzej. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia , z zastrzeżeniem , że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowinia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.". W związku z powyższym, Zarząd Spółki ustala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. | |
