KOMPUTRONIK S.A. - Treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-22

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki w dniu 22 stycznia 2008 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Dariusza Ptaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 252 (2849), poz. 16001: 1. Otwarcie obrad. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, b) dokonania następującej zmiany w Statucie Spółki: - dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych." - zostanie zastąpiony następującym zapisem: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej." 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 1 pkt 7 litera b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: dokonania zmiany w Statucie Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z postanowieniami uchwały nr 4 §1, postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki: - dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych." - zostaje zastąpiony następującym zapisem: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej." §2 Uchwała, zgodnie z art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-003 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołczyńska 37

(ulica) (numer)

061 8359400 061 8359401

(telefon) (fax)

[email protected] www.komputronik.com

(e-mail) (www)

9720902729 634404229

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-22 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski