KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2011
Data sporządzenia:2011-06-08
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
I. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 07.06.2011 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję. IV. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 07.06.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Treść raportu: I. Zarząd "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07.06.2011 r. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 07.06.2011 r. następujące zmiany statutu Spółki: Art. 7 otrzymuje brzmienie: "§7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest (w nawiasach oznaczenie według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13) 2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17) 3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20) 4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22) 5. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27) 6. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32) 7. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) 8. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) 9. Handel detaliczny, wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47) 10. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52) 11. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64) 12. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66). 13. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68) 14. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69) 15. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70) 16. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71) 17. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) 18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74) 19. Wynajem i dzierżawa (PKD 77) 20. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82) 2. Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrębnych przepisów wymagają zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostaną spółce udzielone." Art. 17 otrzymuje brzmienie: "§17.1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie. 2.Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji." Art. 18 otrzymuje brzmienie: "§18.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza. 2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego." Art. 25 otrzymuje brzmienie: "§25.1 .Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia." III. Zarząd Emitenta, informuje, iż ZWZA uchwaliło, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 07.06.2011 r. liczyć będzie 5 członków oraz powołało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Dane powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku Nr 2 niniejszego raportu. IV. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 07.06.2011 r.: - Spółka IPNIHOME Limited reprezentowała 13.056.243 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 26,05% w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
PlikOpis
zał.1_RB_6_2011_uchwaly_zwza_20110607.pdfZał. Nr 1 - Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 07.06.2011 r.
zal.2_RB_6_2011_Dane powołanych członków Rady Nadzorczej.pdfZał. Nr 2 - Dane powołanych członków RN w dniu 07.06.2011 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
SANWIL HOLDING SALekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cisowa11
(ulica)(numer)
81 444 64 8081 444 64 62
(telefon)(fax)
[email protected]www.holding.sanwil.com
(e-mail)(www)
7950200697650021906
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-06-08Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu