EUROTEL S.A. - Komunikat w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 luty 2008r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Komunikat w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 luty 2008r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurotel SA informuje, że w dniu 27 lutego 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podjęto następujące uchwały: Uchwała nr 1/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spółka akcyjna w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz na podstawie § 24 lit. m) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Gdańsku-Oruni przy ul. Trakt Św. Wojciecha 143, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 106 i 107, o powierzchni 1820 m kw., o łącznej powierzchni biurowej 1019 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1G/00105257/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku za minimalną cenę określoną przez Radę Nadzorczą Spółki, w trybie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki. Uchwała nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spółka akcyjna w Gdańsku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz na podstawie § 24 lit. m) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. ustala wysokość wynagrodzenia każdego z członków Rady Nadzorczej jako zryczałtowaną kwotę 3 000,- zł brutto kwartalnie, poczynając od roku obrachunkowego 2008. Uchwała nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spółka akcyjna w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 01/12/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. Zarządu Spółki dotyczącej przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości począwszy od okresu sprawozdawczego 1.01.2008 do 31.12.2008 r. oraz sporządzania sprawozdania finansowego Spółki poczynając od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, oraz na podstawie art. 17 ust. 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. przyjmuje zasady rachunkowości określone szczegółowo w dokumentacji stanowiącej załącznik do uchwały nr 1/12/2007 z dnia 29 grudnia 2007 roku Zarządu Spółki począwszy od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz wprowadza do sporządzania sprawozdania finansowego Spółki poczynając od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 do 31.12.2008 r. zasadę stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Na tym zakończono Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad oraz, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów podczas obrad Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-27 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2008-02-27 Marek Parnowski Członek Zarządu