| Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 5, ust. III, pkt. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. (dalej zwane "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w dniu 09.12.2008 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007/2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007/2008. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007/2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008. 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy do dnia 02.12.2008r., do godziny 12:00, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe i którzy nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 03.12.2008r. Pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu w imieniu akcjonariuszy, udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki. Pełnomocnictwo w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Materiały dla uczestników Zgromadzenia będą dostępne w siedzibie Spółki i na stronie internetowej www.ambra.com.pl od dnia 24.11.2008r. | |
