KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2008
Data sporządzenia: 2008-11-24
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2008 roku: Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [___], PESEL [___]. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 listopada 2008 r. nr 218 (3067), poz.14150. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie [___] i [___]. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia: §1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia: §1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007/2008, postanawia: §1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2007/2008, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 294 089 tys. złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. w wysokości 4 116 tys. złotych (słownie: cztery miliony sto szesnaście tysięcy złotych); - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 507 tys. złotych (słownie: pięćset siedem tysięcy złotych); oraz - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych netto w okresie od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 14 368 tys. złotych (słownie: czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2007/2008, postanawia: §1 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008, na które składa się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 460 881 tys. złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto za okres od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. w wysokości 9 493 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 8 812 tys. złotych (słownie: osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 23 193 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w okresie od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 14 719 tys. złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Przeznaczyć całość zysku netto Spółki w kwocie 4.115.489,22 zł (słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze) osiągniętego w roku obrotowym 2007/2008 na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i następnie Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Robertowi Ogórowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Grzegorzowi Nowakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Ka¼mierczakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Dziarskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Claudiusowi Hilla. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Nickowi Güntherowi Reh. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Uwe Herbertowi Moll. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Wilhelmowi Seiler. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Rafałowi Koniecznemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Tomaszowi P. Chenczke. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-24Robert OgórPrezes Zarządu
2008-11-24Piotr Ka¼mierczakCzłonek Zarządu, Dyrektor Finansowy