HYGIENIKA - Projekty uchwał na NWZ w dniu 14.11.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-29

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Projekty uchwał na NWZ w dniu 14.11.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hygienika SA w Lublińcu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 listopada 2008 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………….." UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia …… 2008 roku, Nr …/2008, pod pozycją ….: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1) ___________ ___________, 2) ___________ ___________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki "Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ___________________." UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki "Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią ___________________." UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej "Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Przyznaje się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej: 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - …… % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę, 2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - …… % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę, 3. dla członka Rady Nadzorczej - ……. % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

022 761 95 95 022 761 95 85

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-29 Stanisław Kołaciński Prezes Zarządu