KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/201105
Data sporządzenia:2011-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ESKIMOS S.A.
Temat
OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ Z DNIA 11.05.2011 R. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - korekta do raportu nr 1/2011/05.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Podgórska 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje: I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD: Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 7 czerwca 2011 roku na godzinę 13:00 w Warszawie, przy ul Chłodniej 48 lok. 105, w kancelarii notarialnej notariusza Anity Wielopolskiej-Fonfara, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010, 10.Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy 11. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 22 maja 2011 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 22 maja 2011 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó¼niej niż w dniu 23 maja 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne również na stronie internetowej www.eskimossa.pl Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Załączniki
PlikOpis
WZA ESKIMOS SA.zip
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ESKIMOS S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-520Konstancin-Jeziorna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podgórska4
(ulica)(numer)
(22) 754 36 02(22) 754 36 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
532-13-88-306012418701
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-05-11Rafał WójcikCzłonek Zarządu