GRUPA KOLASTYNA S.A. - Projekty uchwał na NWZ w dniu 01 września 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-31

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Projekty uchwał na NWZ w dniu 01 września 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki GRUPA KOLASTYNA S.A. z siedzibą w Krakowie wnosi o podjęcie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01 września 2008 r., uchwał w następującym brzmieniu: UCHWAŁA NR 1 (projekt) Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 01 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 (projekt) Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 01 września 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 (projekt) Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 01 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: a) .............................................. b) ............................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 (projekt) Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 01 września 2008 roku w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej §1 "Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 16 ust. 1 i ust. 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedmiu) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 (projekt) Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 01 września 2008 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt f) i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej p. Andrzeja Grzegorzewskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 (projekt) Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 01 września 2008 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie powołuje do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej w osobie p. Andrzeja Grzegorzewskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 (projekt) Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 01 września 2008 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt f Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ustala, iż członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie następujące wynagrodzenie: __________________________________________________. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A., działając zgodnie z zasadą II.5. ,,Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" podaje uzasadnienie projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 01 września 2008 r.: Uchwały Nr 1-3 - Uchwały o charakterze porządkowym. Uchwała Nr 4 – Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej wiąże się z zamiarem powołania p. Andrzeja Grzegorzewskiego do składu Rady Nadzorczej. Uchwały Nr 5 – Powołanie p. Andrzeja Grzegorzewskiego do składu Rady Nadzorczej wiąże się jego rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu "Grupa Kolastyna" S.A. Uchwały Nr 6 – Powołanie nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wiąże się ze zmianą liczby członków Rady Nadzorczej (Uchwała Nr 4) oraz powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej (Uchwała Nr 5). Uchwały Nr 7 – Wprowadzenie nowych zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest związane ze zmianą liczby członków Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KOLASTYNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-960 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zabłocie 23 23

(ulica) (numer)

(12) 295 83 00 (12) 295 83 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupakolastyna.pl

(e-mail) (www)

726-23-92-016

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-31 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2008-07-31 Tomasz Syller Wiceprezes Zarządu