ROPCZYCE - Termin i porządek obrad NWZA Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-09

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Termin i porządek obrad NWZA Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 13 lutego 2009 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami prawa, należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 5 lutego 2009 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. Przedstawiciele i pełnomocnicy osób prawnych krajowych i zagranicznych- akcjonariuszy Spółki mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu pod warunkiem okazania aktualnych wyciągów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Przedstawiciele i pełnomocnicy zagranicznych osób prawnych - akcjonariuszy Spółki winni przedłożyć pełnomocnictwa i aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wraz z polskim tłumaczeniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-09 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2009-01-09 Marek Tymkiewicz Wiceprezes Zarządu