FERRUM - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 10.09.2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-06

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 10.09.2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Wykonując zobowiązanie wyrażone w Uchwale nr XVI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. z dnia 18 czerwca 2008 roku, w związku z zakończeniem skupu akcji własnych Spółki, Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.398 i art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust 22.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2009 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11:00. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Wybór Komisji Wyborczej. 7.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8.Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki. 9.Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11.W przypadku niepodjęcia uchwał opisanych w pkt. 8–10, podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do zbycia akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. 12.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A., w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 13.Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej VI kadencji do 6-ciu osób i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. 14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Dotychczasowe brzmienie art.8: 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.838.648,68 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielony jest na 24.543.252 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B, 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji jako akcje serii C,(10) 1.883.193 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji jako akcje D(11) oraz 12.271.626 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji jako akcje serii E(12) 8.2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną "Huta Ferrum" S.A. oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Przyjąć brzmienie: Artykuł 8 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.710.959,36 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) i podzielony jest na 24.178.304 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta cztery) akcje o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja." Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 §2 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie "FERRUM" S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 11 (budynek dyrekcji, - sekretariat, Ip.) do dnia 03 września br. do godz.16:00. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed Salą Obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. Równocześnie emitent informuje, że w związku z wejściem w życie od dnia 03.08.2009r. przepisów ustawy z dnia 05.12.2008r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz.69) – zamieszczał będzie informacje dotyczące NWZ w trybie i na warunkach określonych w znowelizowanych przepisach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-06 Jan Waszczak Prezes Zarządu Jan Waszczak

2009-07-06 Tadeusz Kaszowski Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski