POLICE - Zawiadomienie o terminie NWZ Z.Ch. "POLICE" S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-07

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Zawiadomienie o terminie NWZ Z.Ch. "POLICE" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, że zwołuje na dzień 30 lipca 2009 roku na godz. 10.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "Police" S.A. przy ul. Ku¼nickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 23.07.2009 r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (w godz. 8.00. – 15.00 w dni robocze w Biurze Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji i przysługujących głosów oraz zawierać informacje, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników do zabrania ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) w dniach 27-29.07.2009 r. w godz. 8.00 – 15.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-07 Zbigniew Miklewicz Wiceprezes Zarządu

2009-07-07 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu