| Stanowisko Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w sprawie wezwania na akcje Spółki ogłoszonego przez Goodyear S.A. wraz z opinią zewnętrznego podmiotu na temat ceny oferowanej w wezwaniu. Podstawa prawna: art. 80 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ( "Dębica") – działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") – przedstawia stanowisko dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Dębicy ogłoszonego przez Goodyear S.A. w dniu 22 września 2009 r. na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy ("Wezwanie"). Stanowisko Zarządu Dębicy ("Stanowisko") Wezwanie zostało ogłoszone przez największego akcjonariusza Dębicy posiadającego około 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Dębicy. Wzywający jest podmiotem kontrolowanym przez The Goodyear Tire & Rubber Company ("Goodyear") wiodącego światowego producenta opon i inwestora strategicznego w Dębicy od 1995 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi w treści Wezwania, zostało ono ogłoszone w celu zwiększenia udziału Goodyear w kapitale zakładowym Dębicy do 100% (wezwanie na wszystkie pozostałe akcje). Deklaracje zawarte w treści Wezwania wskazują na zamiar dalszego wspierania rozwoju Dębicy przez Goodyear poprzez umożliwienie dostępu do zaawansowanych technologii i ośrodków badawczych oraz wspieranie dalszego wzrostu zdolności produkcyjnych Dębicy w zakresie dotychczasowych i nowych kategorii produktów. Zdaniem Zarządu Dębicy ogłoszenie Wezwania nie koliduje z interesami Dębicy, gdyż Goodyear zamierza kontynuować obecną strategię wobec Dębicy i wspierać Dębicę w planach dotyczących jej rozwoju. W świetle dotychczasowej współpracy z Goodyear i informacji zawartych w Wezwaniu, nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie w jakikolwiek sposób wpłynie na zatrudnienie w Dębicy lub na lokalizację prowadzonej przez Dębicę działalności. W ocenie Zarządu Dębicy, Wezwanie nie stwarza zagrożenia dla możliwości kontynuacji i skali prowadzonej przez Dębicę działalności oraz jej dalszego rozwoju. W związku z powyższym Zarząd Dębicy: - wyraża pozytywną opinię odnośnie Wezwania; - wyraża opinię, iż cena zaproponowana w wezwaniu tj. 59,52 zł za każdą akcję, została ustalona zgodnie z wymogami Ustawy; - wyraża opinię, iż cena zaproponowana w Wezwaniu jest wyższa niż wartość księgowa akcji Dębicy, która na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosiła 51,15 zł w przeliczeniu na jedną akcję; - wyraża opinię, na podstawie powyższych danych, danych posiadany przez Zarząd Dębicy w dniu publikacji Stanowiska oraz na podstawie Opinii o której mowa poniżej, że cena zaproponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Dębicy. W celu zbadania czy cena zaproponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Dębicy, Zarząd, działając na podstawie art. 80 ust. 3 Ustawy, zlecił przygotowanie niezależnej Opinii na temat finansowych warunków Wezwania na akcje Dębicy ("Opinia") KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ("KPMG"). Opinia ta stanowi załącznik do Stanowiska Zarządu. Zgodnie z Opinią KPMG, cena za akcję zaproponowana w Wezwaniu zawiera się w przedziale na jaki oszacowana została, przez KPMG, wartość godziwa akcji Dębicy w przeliczeniu na jedną akcję. Niniejsze Stanowisko w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Każdy z akcjonariuszy powinien – uwzględniając swoje interesy, w tym także pozaekonomiczne - dokonać samodzielnej i wnikliwej oceny warunków Wezwania i na tej podstawie podjąć decyzję, czy warunki Wezwania oraz oferowana cena akcji Dębicy są dla niego satysfakcjonujące. | |
