PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacja o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian Statutu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-13

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Informacja o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian Statutu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 listopada 2009 r. odbyło się, bez formalnego zwołania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), na którym podjęta została jedna uchwała. Zgodnie z treścią uchwały NWZ nr 1 dokonano następujących zmian w Statucie Spółki: 1) uchylono § 19 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki w brzmieniu: "12) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników, o którym mowa w § 21 ust. 4.", 2) uchylono § 21 ust. 4 oraz ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu: "4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jedna osoba powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, wybrana przez pracowników Spółki, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą." "7. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również brak takiego przedstawiciela w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.", 3) zastąpiono w § 21 ust. 8 Statutu Spółki wyrazy "o których mowa w ust. 5 powyżej" wyrazami "o których mowa w ust. 4 powyżej", 4) w § 21 Statutu Spółki, dotychczasowe ustępy 5, 6 i 8 oznaczono odpowiednio jako 4, 5 i 6. Ponadto przedmiotową uchwałą NWZ upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 1.470.576.500 akcji Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu niezwłocznie po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 38 ust. 1 pkt 2 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-496 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mysia 2

(ulica) (numer)

(22) 340 17 04 (22) 340 14 99

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-13 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu

2009-11-13 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu