| W nawiązaniu do raportu nr 44/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariusza Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A z dnia 14 sierpnia 2009 r. oraz Uchwałą Zarządu EFH Żurawie Wieżowe S.A. z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotyczącą zamiany 875.650 szt. akcji imiennych na 875.650 szt. akcji na okaziciela projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 września 2009 r. oraz uzasadnienie do uchwały otrzymują następujące brzmienie: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "EFH Żurawie Wieżowe" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 W związku z zamianą akcji imiennych spółki EFH Żurawie Wieżowe S.A. serii A oznaczonych numerami od nr A-2755601 do nr A-2768125 oraz od nr A-6643126 do nr A-8556250 na akcje zwykłe na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że: 1) §8 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "a) 8.556.250 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja." 2) §8 ust. 1 pkt. b) skreśla się, 3) §8 ust. 2 skreśla się, 4) §8 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "3. Akcje serii A, B, C, D i E są akcjami na okaziciela." 5) po § 23 dodaje się nowy paragraf o numerze 23a, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 23a 1. Własne środki finansowe Spółki składają się z: a) kapitału zakładowego, b) kapitału zapasowego, c) kapitałów rezerwowych. 2. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy. 3. Kapitał zapasowy tworzy się z kwot wskazanych w art. 396 kodeksu spółek handlowych oraz innych ¼ródeł wskazanych w przepisach prawa. 4. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki,wypłatę dywidendy,finansowanie inwestycji lub inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia. 5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie." 6) Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. § 2 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. § 3 W związku z zamianą części akcji imiennych spółki EFH Żurawie Wieżowe S.A. serii A oznaczonych numerami od nr A-2755601 do nr A-2768125 oraz od nr A-6643126 do nr A-8556250 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wnioskami akcjonariuszy - Pana Jana Koprowskiego z dnia 7 lipca 2009 roku oraz Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A z dnia 14 sierpnia 2009, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia akcji serii A na okaziciela oznaczonych numerami od nr A-2755601 do nr A-2768125 oraz od nr A-6643126 do nr A-8556250 do publicznego obrotu, w tym do: 1) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii A oznaczonych numerami od nr A-2755601 do nr A-2768125 oraz od nr A-6643126 do nr A-8556250, 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii A oznaczonych numerami od nr A-2755601 do nr A-2768125 oraz od nr A-6643126 do nr A-8556250 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii A oznaczonych numerami od nr A-2755601 do nr A-2768125 oraz od nr A-6643126 do nr A-8556250 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uzasadnienie 1. Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. w dniu 14 lipca 2009 roku otrzymał pismo od akcjonariusza - Pana Jana Koprowskiego oraz w dniu 17 sierpnia 2009 roku od akcjonariusza - Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w których działając na podstawie art. 334 §2 kodeksu spółek handlowych, zwrócili się oni o dokonanie przez Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz o podjęcie stosownych kroków mających na celu ich dopuszczenie do zorganizowanego systemu obrotu. Równolegle zatem, obok procedury konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, toczącej się przed stosownymi instytucjami, Spółka zobowiązana jest do dostosowania w tym zakresie treści Statutu Spółki. W wersji zmienionej Statut będzie odzwierciedlał rzeczywistą liczbę akcji na okaziciela po dokonaniu konwersji akcji imiennych zgodnie z wnioskami ww. akcjonariuszy. 2. Zmiana treści Statutu polegająca na dodaniu § 23a jest konsekwencją podjętej uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2009r., na mocy której Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2008 r. w całości na kapitał rezerwowy, utworzony po dokonaniu stosownej zmiany Statutu. 3. Zgodnie z § 10 Statutu Spółki EFH Żurawie Wieżowe S.A. zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela należy do uprawnień Zarządu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki Uchwałą nr 9 podjętą w dniu 20 lipca 2009 roku i nr 10 podjętą w dniu 17 sierpnia 2009 roku w trybie § 18 ust. 3 Regulaminu Zarządu dokonał zamiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela. W celu doprowadzenia do wprowadzenia do zorganizowanego systemu obrotu wymienionych akcji niezbędne jest upoważnienie Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zrealizowania wniosku akcjonariusza takich jak: dematerializacja i rejestracja w KDPW, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu przez GPW. Zarząd Spółki zamierza doprowadzić do wprowadzenia zamienionych akcji do obrotu publicznego na podstawie Art. 7, ust. 4, pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Pozostałe projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFH Żurawie Wieżowe S.A. zwołanego na dzień 4 września 2009 r. nie uległy zmianie. Podstawa Prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 3 | |
