COGNOR S.A. - Uchwały podjęte na NWZ 16.07.2009

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-16

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR S.A.

Temat

Uchwały podjęte na NWZ 16.07.2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lipca 2009 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Pana Marcina Domagała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) połączenia ze spółką Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie oraz o warunkach połączenia. b) zmiany §5, §10, §16, §20, §22 Statutu Spółki 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: połączenia ze spółką Złomrex Steel Services S.A. oraz o warunkach połączenia Zgromadzenie COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwala co następuje: §1 1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: COGNOR Gdańsk) łączy się z Złomrex Steel Services SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ZSS) poprzez przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 maja 2009 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112/2009 z dnia 10.06.2009 r. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR Gdańsk z ZSS, sporządzony dnia 29 maja 2009 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112/2009 z dnia 10.06.2009 r. 3. W związku z tym, że COGNOR Gdańsk jest jedynym akcjonariuszem ZSS połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR Gdańsk. 4. Przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR Gdańsk. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zmian w statucie Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku uchwala następujące zmiany statutu Spółki: A. §5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest: 1.0. produkcja metali (dział 24) 2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25) 3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 28) 4.0. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26) 5.0. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział 38) 6.0.1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41) 6.0.2. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42) 6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43) 7.0. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 56) 8.0. handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47) 9.0. transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49) 10.0. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52) 11.0. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (dział 64) 12.0. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68) 13.0. wynajem i dzierżawa (dział 77), 14.0. Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z Zarządzaniem (dział 70) B. uchyla się §10 ust. 3 Statutu Spółki. §16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bąd¼ na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 części kapitału zakładowego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - Prezes Zarządu działający samodzielnie lub - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub - członek Zarządu łącznie z prokurentem lub - dwaj prokurenci działający łącznie lub - prokurent samoistny działający samodzielnie. §22 otrzymuje brzmienie: 1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą obowiązku publikacji ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane są na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-16 Dariusz Brodecki Prokurent