KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr92/2009
Data sporządzenia: 2009-11-16
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 16 listopada 2009r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent" "Ferrum S.A.") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 16 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Marka Dolina. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 9.450.028 Liczba głosów "przeciw": 8.097.795 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. UCHWAŁA NR 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Andrzeja Krawczyk. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 9.450.028 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 8.967.927 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. W tym miejscu został zgłoszony wniosek o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji do siedmiu osób. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: rozszerzenia składu Rady Nadzorczej VI kadencji do 7 (siedmiu) osób Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: § 1 Rozszerza się skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VI kadencji z pięciu (5) na siedmiu (7) Członków Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 9.450.028 Liczba głosów "przeciw": 8.097.795 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. W związku z koniecznością ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki, realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: UCHWAŁA NR 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 9.450.028 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 8.967.927 UCHWAŁA NR 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji nie została podjęta. UCHWAŁA NR 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Panią Marzenę Bielecką. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 9.097.896 Liczba głosów "przeciw": 1.222.264 Liczba głosów "wstrzymujących się": 8.097.795 UCHWAŁA NR 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Piotra Bieniek. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 18.417.955 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji nie została podjęta UCHWAŁA NR 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Józefa Jędruch. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 9.320.059 Liczba głosów "przeciw": 8.234.016 Liczba głosów "wstrzymujących się": 863.880 UCHWAŁA NR 10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Marka Dolina. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 9.320.059 Liczba głosów "przeciw": 8.234.016 Liczba głosów "wstrzymujących się": 863.880 UCHWAŁA NR 11/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Panią Marzenę Bielecką. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 17.547.823 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132 W związku z głosowanymi uchwałami odnośnie odwołania Członków ze składu Rady Nadzorczej Spółki, rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki i powołania Członków do Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Rada Nadzorcza VI kadencji składa się z następujących osób: - Krzysztof Bilkiewicz, - Sławomir Bajor, - Bogusław Leśnodorski, - Marzena Bielecka, - Piotr Bieniek, - Józef Jędruch, - Marek Dolina. W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: zmian Statutu Spółki "FERRUM" S.A. Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt j Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia: §1 Zmienić: Artykuł 7 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn 15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów 16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów 17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów 18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne 20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem 21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane 24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. przyjąć brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn 15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów 16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów 17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów 18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne 20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem 21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane 24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. 26. (24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych. §2 Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym imiennym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955 Liczba głosów "za": 18.417.955 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ferrum" S.A. z dnia 16 listopada 2009 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-11-16Ryszard GiemzaPrezes ZarząduRyszard Giemza
2009-11-16Tadeusz KaszowskiWiceprezes ZarząduTadeusz Kaszowski