| Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 39/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. (zawierającego informację o zwołaniu NWZA spółki Grupa Kolastyna S.A. na dzień 27 sierpnia 2009 r., na godz. 15.30, w Krakowie, przy ul. Armii Krajowej 19) oraz z uwagi na fakt, że w dniu odbywania Zgromadzenia obowiązywać będą nowe zasady jego zwoływania oraz udziału w nim, określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U z 2009 r., nr 13, poz. 69, zw. dalej "Nowelizacja"), która wejdzie w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące NWZA. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym najpó¼niej na 3 tygodnie przed jego terminem, zgodnie z wymogiem art. 5 § 3 w zw. z art. 402 § 1 Ksh, obowiązującym w dniu przekazywania raportu numer 39/2009. Z uwagi na fakt, że Zgromadzenie będzie odbywać się po wejściu w życie Nowelizacji, Grupa Kolastyna S.A. przedstawia poniżej zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu według porządku prawnego obowiązującego od dnia 3 sierpnia 2009 r., właściwe dla zrealizowania uprawnień akcjonariuszy, w zakresie określonym w nowym art. 402(2) Ksh wprowadzanym Nowelizacją: 1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 11 sierpnia 2009 r. 2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż 3 sierpnia 2009 r. i nie pó¼niej niż 12 sierpnia 2009 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych świadectw depozytowych). 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie wcześniej, niż 3 sierpnia 2009 r. i nie pó¼niej, niż 6 sierpnia 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected] 4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ([email protected]) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 5.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6.Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 7.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. a)Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej [email protected] i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. b)Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. c)Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. d)Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. e)Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. f)Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza. 8.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl 9. Informacje dotyczące Zgromadzenia, w trybie i na warunkach określonych w znowelizowanych przepisach, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl | |
