GRUPA KOLASTYNA S.A. - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-20

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A.("Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2009 r. wpłynął do Spółki wniosek Domu Maklerskiego IDM S.A. o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2009 roku o następującej treści: "Dom Maklerski IDM S.A., działając jako akcjonariusz spółki pod firmą "Grupa Kolastyna" S.A. (Spółka), będący właścicielem 20 610 akcji Spółki, składa niniejszym wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 14 grudnia 2009 r., następujących punktów: 1) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 2) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, w załączeniu przedkłada się projekty uchwał oraz raport "klienci według papierów na dzień 19 listopada 2009 r." sporządzony przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Spółki będące własnością Domu Maklerskiego IDM S.A." Załącznik do wniosku Domu Maklerskiego z dnia 20 listopada 2009 r. adresowanego do Zarządu spółki pod firmą "Grupa Kolastyna" S.A.: UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z 14 grudnia 2009 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz art. 386 K.s.h. w związku z art. 369 § 5 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _______________________________. § 2 Uchwała wchodzi w chwili podjęcia. UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z 14 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej _______________________________. § 2 Uchwała wchodzi w chwili podjęcia. UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z 14 grudnia 2009 roku w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej § 1 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie określa wynagrodzenie: 1) Członka Rady Nadzorczej w wysokości __________złotych brutto miesięcznie, 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ________złotych brutto miesięcznie. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie kwartalnie z dołu. § 2 Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r." Porządek obrad po uwzględnieniu Wniosku: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 grudnia 2009 r. opublikowane w raportach nr 61/2009 oraz nr 62/2009 z dnia 17.11.2009 roku pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

ZAL_nr1_RB_65_2009.pdf Załacznik nr 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KOLASTYNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-960 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zabłocie 23 23

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupakolastyna.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-20 Aleksander Siuda Prezes Zarządu

2009-11-20 Jolanta Kubicka Członek Zarządu