RAFAMET - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 30 lipca 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-30

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 30 lipca 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2009 r. UCHWAŁA NR 1/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Spławskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 z dnia 7 lipca 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: - Pani Ewa Czubek, - Pani Ewa Dobrzańska. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. – do końca obecnej kadencji, nadal składa się z pięciu członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Pana Michała Rogatko do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Pana Mirosława Semczuka do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Pana Michała Kaczmarzyka do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Panią Marzennę Uraczyńską do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/II/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Pana Janusza A. Strzępkę do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420 Ku¼nia Raciborska

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Staszica 1

(ulica) (numer)

(0-32) 419 11 11 (0-32) 419 13 66

(telefon) (fax)

[email protected] rafamet.com.pl

(e-mail) (www)

639-000-15-64 271577318

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-30 Ryszard Stryjecki Wiceprezes Zarządu Ryszard Stryjecki

2009-07-30 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik