| Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 marca 2011 r. Na Przewodniczącego NWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamację UCHWAŁA NR 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.Katarzyny Magiera; 2.Małgorzata Trojanowska. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 11 lutego 2011 roku, na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki ENERGOAPARATURA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. d, uchwala co następuje: § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: do § 5 dodaje się punkty o treści: 44.sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z; 45.sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z; 46.wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z; 47.przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z; 48.wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z; § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym imiennym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Energoaparatura S.A. Na podstawie 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Energoaparatura SA z uwzględnieniem dokonanych zmian. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 powołuje Pana Piotra Halczak na Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy przeciw uchwale, przy braku głosów za i wstrzymujących się a zatem Pan Piotr Halczak nie został powołany w skład Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 8/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 powołuje Pana Zdzisława Koralewskiego na Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się a zatem Pan Zdzisław Koralewski został powołany w skład Rady Nadzorczej. | |
